Prevención y Gestión de Riesgos Frente a Delitos Económicos en Organizaciones

Este curso entrega a los participantes los conocimientos y herramientas necesarias para comprender, identificar y gestionar los riesgos asociados a delitos económicos dentro de una organización, de acuerdo con la Ley N°21.595 sobre Delitos Económicos y la Ley N°20.393 de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas.

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Prevención y Gestión de Riesgos Frente a Delitos Económicos en Organizaciones

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Metodología

El curso aplica una metodología activo-participativa, centrada en el aprendizaje aplicado a contextos reales. Se combinan análisis de casos nacionales e internacionales, simulaciones de riesgo, debates éticos y talleres prácticos sobre compliance y auditoría interna.
Las sesiones fomentan la reflexión crítica y el desarrollo de habilidades preventivas, priorizando la transferencia del conocimiento a la gestión corporativa real.
Se utilizan recursos digitales, estudios jurisprudenciales y herramientas de diagnóstico organizacional, integradas al enfoque de aprendizaje basado en problemas (ABP), sello metodológico de Codifica Consultores.

  • Módulo 1: Marco Normativo y Contexto de los Delitos Económicos
    • ✓ Definición y clasificación de delitos económicos.
    • ✓ Ley N°21.595 sobre delitos económicos en Chile.
    • ✓ Relación con la Ley N°20.393 de responsabilidad penal de personas jurídicas.
    • ✓ Tipos de delitos: corrupción, tributarios, ambientales, financieros y laborales.
    • ✓ Rol del Ministerio Público y sanciones aplicables.
  • Módulo 2: Principales Delitos Económicos y sus Consecuencias
    • ✓ Delitos de corrupción pública y privada.
    • ✓ Fraudes financieros, uso de información privilegiada y lavado de activos.
    • ✓ Delitos tributarios y evasión fiscal.
    • ✓ Infracciones a la libre competencia y el mercado.
    • ✓ Casos emblemáticos y análisis jurisprudencial.
  • Módulo 3: Sistemas de Prevención de Delitos y Modelos de Compliance
    • ✓ Introducción al compliance corporativo.
    • ✓ Elementos clave de un modelo de prevención de delitos (MPD).
    • ✓ Rol del oficial de cumplimiento y la alta dirección.
    • ✓ Mapas de riesgo y controles internos.
    • ✓ Mecanismos de denuncia y canales éticos.
  • Módulo 4: Herramientas para la Detección y Control Interno
    • ✓ Auditorías internas y monitoreo de transacciones.
    • ✓ Indicadores de alerta temprana y señales de fraude.
    • ✓ Políticas de integridad y cultura organizacional preventiva.
    • ✓ Planes de acción ante detección de delitos.
    • ✓ Coordinación con asesoría legal y cumplimiento normativo.
  • Módulo 5: Responsabilidad Penal de la Empresa y Cultura de Cumplimiento
    • ✓ Alcances de la responsabilidad penal de personas jurídicas.
    • ✓ Sanciones y medidas cautelares.
    • ✓ Responsabilidades de ejecutivos y trabajadores.
    • ✓ Promoción de la cultura de cumplimiento y ética empresarial.
    • ✓ Recomendaciones para organizaciones resilientes y conformes a la ley.

Beneficios del Curso

  • Comprender el marco legal vigente sobre delitos económicos y su impacto en las organizaciones.
  • Identificar los principales riesgos legales y financieros dentro de su área de trabajo.
  • Diseñar e implementar un Modelo de Prevención de Delitos (MPD).
  • Fortalecer la cultura ética y de cumplimiento en el entorno laboral.
  • Desarrollar competencias para anticipar, detectar y mitigar conductas ilícitas.

Palabras Clave

Valoraciones

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